ГФС установлены факты возможного злоупотребления на рынке э/э Запорожской области

Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в г.Киеве совместно с НАБУ установлены факты возможного злоупотребления на рынке э/э Запорожской области.

Согласно сообщению пресс-службы ГФС, при осуществлении хозяйственной деятельности одним из акционерных обществ, 60% акций которого принадлежит государству, поставлялась э/э ряду крупных предприятий, которыми нарушалась дисциплина проведения платежей за поставленную э/э. Вследствие этих нарушений возникла задолженность в размере 346.2 млн грн.

В дальнейшем предприятия-должники заключили между собой ряд договоров об уступке права требования, согласно которым часть задолженности аккумулировалась на текущем счете одного из должников, который, в свою очередь, был обязан перечислить ее в пользу указанного общества как первоначального кредитора. Однако в течение определенного периода полученные от должников денежные средства были перечислены на счета 14 обществ, зарегистрированных в Донецкой, Запорожской, Киевской областях и г.Киеве в качестве оплаты за якобы оказанные услуги. Вследствие таких махинаций было легализовано ориентировочно 119 млн грн.

По данным фактам в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст 209 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.

Как сообщалось ранее, в январе-феврале 2016 г. НАБУ подало 5 исковых заявлений о признании недействительными договоров между ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ЧАО "Энергосеть", которыми частной фирме были переданы права государства на требования задолженности за э/э в сумме более 346.2 млн грн, потребленную крупными промышленными предприятиями Запорожской области.

Исковые заявления подготовлены на основе материалов, наработанных детективами НАБУ в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), по факту присвоения должностными лицами в особо крупных размерах имущества ОАО "Запорожьеоблэнерго".

По информации НАБУ, ОАО "Запорожьеоблэнерго" передало ЧАО "Энергосеть" права требования задолженности за э/э ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" на сумму около 308.2 млн грн и ПАО "Днепроспецсталь" на сумму 38 млн грн.

В марте-апреле 2016 г. Хозяйственный суд г.Киева удовлетворил все указанные исковые заявления НАБУ.

Кроме того, по ходатайствам детективов НАБУ, согласованным с прокурорами САП, судебными решениями наложены аресты на ряд денежных средств, находящихся на банковских счетах ЧАО "Энергосеть".