Прокуратура направила Курченко сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений

Прокуратура Одесской области направила бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Сергею Курченко сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений, среди которых — создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и др.

Кроме того, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к сделкам с топливом.

По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск.

Всего в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс т нефтепродуктов по т.н. "схеме Курченко" статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек, среди которых, в частности, бывшие руководители ПАО "Одесский НПЗ", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны судов, осуществлявших судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Как сообщалось ранее, по "схеме Курченко" на Одесском НПЗ был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через завод около 800 тыс т светлых нефтепродуктов, которые фактически были реализованы через подконтрольные фиктивные предприятия на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей. В результате таких незаконных действий в государственный бюджет не поступили налоги на сумму более 2 млрд грн.