СБУ разоблачила большинство импортеров ГСМ и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

Согласно сообщению пресс-центра СБУ, правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, осуществляющие ввоз сырья из РФ и Беларуси, используют для этих поставок подконтрольные оффшорные структуры, в частности, путем подмены документации изменяют цену и качество товара, что позволяет применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В результате этого существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет.

СБУ также установила, что большая часть импортируемой в Украину продукции перепродается подконтрольным структурам, реализующим товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные средства вне налогового учета. Таким образом коммерческие структуры искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем "теневой" наличности.

Далее для легализации сделки "по документам" продукция реализовывалась через конвертационные центры. Предприятие, фактический продавец товара, получало необходимую документацию и безналичные средства на счета, а конвертационной компании передавало нелегально полученные наличные средства. Путем противоправного механизма налоговый кредит по НДС "переходил" к фиктивным коммерческим структурам, а не формировался у официальных импортеров продукции при таможенном оформлении грузов.

На следующем этапе финансовой сделки конвертцентры реализуют с использованием поддельных документов искусственно сформированный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Последние таким образом минимизируют для себя уплату НДС в государственный бюджет. Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники осуществляют изменение номенклатуры товара на необходимую заказчику. Фиктивная структура по сфальсифицированным документам покупала якобы сжиженный газ, а продавала уже по указанию клиента строительные материалы или несуществующие услуги.

Согласно сообщению, по предварительным оценкам экспертов, из-за использования противоправного механизма только путем минимизации налога в течение 2016-2017 гг. государству нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 205 и ст. 212 УК Украины, правоохранители проводят несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях. По их итогам планируется наложение судом арестов на банковские счета и ГСМ, принадлежащие физическим и юридическим лицам, задействованным в противоправной сделке.

Досудебное следствие продолжается.