В Киеве задержан еще один фигурант "схемы Курченко"

Сотрудники прокуратуры Одесской области, СБУ и Национальной полиции на основании постановления суда 29.06.17 г. задержали в г.Киеве еще одного фигуранта "схемы Курченко".
По данным следствия, указанное лицо согласно отведенной ему роли в преступной организации подбирал команду на танкеры, приобретенные Сергеем Курченко для незаконных сделок с нефтепродуктами. В дальнейшем задержанный координировал деятельность ООО "Лагуна-Рени", морских агентов и капитанов указанных танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через морской порт Рени.
Как сообщалось ранее, по т.н. "схеме Курченко" на Одесском НПЗ был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через завод около 800 тыс т светлых нефтепродуктов, которые фактически были реализованы через подконтрольные фиктивные предприятия на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей. В результате таких незаконных действий в государственный бюджет не поступили налоги на сумму более 2.1 млрд грн.
Всего в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по "схеме Курченко" статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек, среди которых, в частности, бывшие руководители ПАО "Одесский НПЗ", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны судов, осуществлявших судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.
В рамках расследования уголовного производства относительно "схемы Курченко" в июне 2017 г. судом применена специальная конфискация в пользу государства всего имущества ПАО "Одесский НПЗ" и ООО "Энергия и газ Украина" ориентировочной стоимостью более $200 млн. В частности, в пользу государства конфискованы производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс кв м, а также земельные участки площадью 77 га и установки для обеспечения деятельности НПЗ.